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產(chǎn)品簡(jiǎn)介
離岸公司在香港開(kāi)戶(hù),要求很高嗎
離岸公司在香港開(kāi)戶(hù),要求很高嗎
產(chǎn)品價(jià)格:¥1
上架日期:2018-10-17 10:27:51
產(chǎn)地:香港
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詳細(xì)說(shuō)明
    香港公司在香港開(kāi)戶(hù),為何難以成功?

    自2016年以來(lái),內(nèi)地資金出海需求日益強(qiáng)烈,內(nèi)地人不斷涌入香港開(kāi)戶(hù)。但同時(shí),香港銀行賬戶(hù)的開(kāi)戶(hù)量已經(jīng)接近飽和的狀態(tài),對(duì)優(yōu)質(zhì)客戶(hù)的篩選已成為行業(yè)潛規(guī)則;同時(shí),香港地區(qū)銀行為防涉及“洗錢(qián)”,對(duì)開(kāi)戶(hù)名額進(jìn)行嚴(yán)格審查,開(kāi)戶(hù)政策正在收緊,審核將會(huì)越來(lái)越嚴(yán)。
     一、為何開(kāi)戶(hù)總難以成功?

      1、資料未準(zhǔn)備齊全:這是很多客戶(hù)被拒絕的主要原因。資料不全開(kāi)戶(hù)成功率極低,不少客戶(hù)因?yàn)槲茨芴峁┯行募?,令申?qǐng)時(shí)間拖長(zhǎng),甚至失敗,并在銀行留下開(kāi)戶(hù)不成功記錄。

      2、公司名稱(chēng)有敏感詞匯:公司注冊(cè)時(shí)沒(méi)有排除類(lèi)似“信托、集團(tuán)、中華、環(huán)球”等敏感字眼,讓銀行審核難以通過(guò),一般這種情況銀行就會(huì)要求提供相關(guān)的資料審核。

      3、銀行不信任:跟客戶(hù)經(jīng)理溝通過(guò)程中讓銀行產(chǎn)生了懷疑,比如詢(xún)問(wèn)開(kāi)戶(hù)的用途,從事的行業(yè),資金來(lái)源等,模糊的回答會(huì)導(dǎo)致銀行對(duì)開(kāi)戶(hù)人的信任產(chǎn)生懷疑,最終導(dǎo)致不予開(kāi)戶(hù)。

      4、問(wèn)題回答不完善:香港有銀行在開(kāi)戶(hù)進(jìn)行“客戶(hù)盡職審查”時(shí),要求準(zhǔn)客戶(hù)回答十分多的問(wèn)題和遞交一些難以取得的陳年文件,令開(kāi)戶(hù)過(guò)程變得冗長(zhǎng)困難。

    在以前,香港銀行可在國(guó)內(nèi)見(jiàn)證開(kāi)戶(hù),不過(guò)近年來(lái),不少銀行收緊了客戶(hù)對(duì)香港見(jiàn)證開(kāi)戶(hù)的申請(qǐng),提高開(kāi)戶(hù)門(mén)檻。像招商銀行,此前將內(nèi)地客戶(hù)開(kāi)設(shè)香港賬戶(hù)的資產(chǎn)門(mén)檻由5萬(wàn)元提高至500萬(wàn)元。此外,花旗銀行也把內(nèi)地投資者開(kāi)戶(hù)門(mén)檻從1萬(wàn)港元提高到150萬(wàn)港元,資產(chǎn)門(mén)檻上調(diào)的幅度大。
    在這樣的大環(huán)境下,目前所有內(nèi)地銀行都不再受理香港見(jiàn)證開(kāi)戶(hù)服務(wù),迫使大量企業(yè)投資者選擇直接到香港開(kāi)立本地銀行賬戶(hù),相比內(nèi)地銀行,香港銀行對(duì)開(kāi)戶(hù)門(mén)檻還有太大的限制,不少銀行在開(kāi)戶(hù)時(shí)沒(méi)有明確的資產(chǎn)門(mén)檻要求,所以還是很適合企業(yè)申請(qǐng)開(kāi)立。

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