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產(chǎn)品簡介
香港公司注冊為什么需要做KYC盡職調(diào)查呢？
香港公司注冊為什么需要做KYC盡職調(diào)查呢？
產(chǎn)品價格：￥1
上架日期：2020-09-01 11:31:01
產(chǎn)地：廣東深圳市
發(fā)貨地：廣東深圳市
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詳細說明
    隨著全球反避稅及反洗錢聯(lián)盟的形成，各大離岸金融中心??就成為各國政府的針對目標。而各離岸金融中心政府為避免受到制裁，紛紛出臺了配合反避稅及反洗錢的政策。而香港政府也推出了KYC的政策，要求秘書服務(wù)提供商對所有客戶進行細致的信息備案，以備政府部門查詢。

      KYC(即know-your-customer)盡職調(diào)查，是2018年7月底香港注冊處，對香港持牌秘書代理注冊的香港公司要求的*新管理條例;KYC盡職調(diào)查針對的是每一位香港公司董事和股東的背景信息，并實時更新香港公司董事股東變更信息，以便香港公司注冊處對每一家香港公司均有所把握。

      首先，先讓我們來了解下香港政府吸引境外資金投資香港的優(yōu)惠條件：
      1、政府為鼓勵香港中小企業(yè)，振興香港經(jīng)濟發(fā)展，大幅減稅;
      利得稅實行兩級制稅率僅8.25%;
      2、借助一帶.一路推動香港經(jīng)濟，使香港成為連通內(nèi)地與世界的重要樞紐。
      由此可見，香港政府為了吸引境外投資，并且扶持新進入的創(chuàng)業(yè)企業(yè)，對這些公司給予了極為優(yōu)厚的稅收條件，并且充分發(fā)揮自身的區(qū)位優(yōu)勢，使香港的經(jīng)濟地位進一步提高。

    KYC盡職調(diào)查
      但為了防范非法資金的進入，香港首先簽署了CRS協(xié)議，與多國交換資產(chǎn)稅務(wù)信息。
      其次推行SCR政策，對所管轄注冊的公司管理人員進行信息收集，確保掌握重要控權(quán)人的資料。
      要求商務(wù)服務(wù)企業(yè)對所有客戶進行KYC盡職調(diào)查，更全面地掌握香港公司各重要崗位的實際控制人信息。
      由此構(gòu)建了全面的信息資料管理體系。
      無論是已經(jīng)注冊的香港公司，還是新注冊的香港公司，都一定會被要求進行SCR和KYC盡職調(diào)查。
      而新注冊香港公司的KYC盡職調(diào)查也非常全面。

      其中包括兩種情況。
      一、自然人控股成立的公司，需要登記進行KYC的自然人
      包括：
      1、占股比例≧10%的所有自然人;
      2、所有董事，無論是否占股;
      3、任何其他直接或間接對公司有控制權(quán)的自然人。

      自然人KYC資料：
      ● 自然人身份證件清晰掃描件或者照片。身份證提供清晰正反面照片、護.照提供照片頁清晰掃描件或照片。 
     ● 自然人手持證件半身照片。
      ● 地址證明清晰掃描件。

      二、實體/公司控股成立的公司，需要登記的公司為：
      1、直接控股公司的營業(yè)執(zhí)照/注冊證書掃描件;
      2、公司股權(quán)架構(gòu)圖，需要法人/董事簽字;
      3、追蹤到間接持股比例≧10%以上的自然人股東或公眾公司;并提供自然人的KYC資料和公司的KYC資料。
      4、公司KYC資料：
     ● 公司的注冊證書/營業(yè)執(zhí)照掃描件;
      ● 如為上市公司的，提供證券交易所名稱，及證券編號;
      ● 如為其他公眾機構(gòu)(提供統(tǒng)一信用編碼)。

      由此可以看出，香港作為世界*重要的金融中心之一，在吸引外來投資時，也非常注意引入資金的安全，并且對香港公司的實際控制人信息收集也非常全面，這也使得香港成為*安全的金融中心之一。

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