ODI備案也就是境外投資備案，是指國內(nèi)企業(yè)對(duì)海外項(xiàng)目或子公司進(jìn)行投資打投資款所需要申請(qǐng)的備案，一般企業(yè)需經(jīng)過商委和的審批，有些涉及金融的還需要金融局審批，如果是國企呢還需要通過，主要的文件是要拿到商委的企業(yè)境外投資。但隨著國家對(duì)外匯出境的管制使得ODI備案變得極難，原因是為了遏制轉(zhuǎn)移資產(chǎn)到海外瞎搞，嚴(yán)格的審核制度篩掉了一大批不真實(shí)投資的企業(yè)，下面我們來看一下如何辦理對(duì)外投資備案
境外投資指我國企業(yè)、團(tuán)體在國外及港澳臺(tái)地區(qū)以現(xiàn)金、實(shí)物、無形資產(chǎn)等方式投資，并以控制國（境）外企業(yè)的經(jīng)營管理權(quán)為核心的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。
境外投資涉及國家和地區(qū)、行業(yè)的，需要實(shí)行核準(zhǔn)管理；企業(yè)其他情形的境外投資，需要實(shí)行備案管理。
核準(zhǔn)：對(duì)屬于核準(zhǔn)情形的境外投資,商務(wù)部通常只受理中央企業(yè)的相關(guān)申請(qǐng),而地方企業(yè)則通過其企業(yè)注冊(cè)地省級(jí)商務(wù)主管部門向商務(wù)部代為提出申請(qǐng)。
備案：與核準(zhǔn)材料一致，涉及備案情形的境外投資,商務(wù)部受理涉及央企級(jí)部分較大規(guī)模的地方企業(yè)的備案管理;大部分地方企業(yè)則報(bào)所在地省級(jí)商務(wù)主管部門備案。
1、企業(yè)申請(qǐng)境外投資核準(zhǔn)主要材料備查:
（1）投資主體情況、境外企業(yè)名稱、股權(quán)結(jié)構(gòu)、投資金額、經(jīng)營范圍、經(jīng)營期限、投資資金來源、投資具體內(nèi)容等;
（2）《境外投資申請(qǐng)表》
（3）企業(yè)營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件等主體證明文件。
（4）相關(guān)部門對(duì)境外投資所涉的屬于中華人民共和國限制出口的產(chǎn)品或技術(shù)準(zhǔn)予出口的材料需再行報(bào)備，并給予相關(guān)證明;
境外投資備案要點(diǎn)：
1、如何判斷項(xiàng)目應(yīng)履行核準(zhǔn)還是備案手續(xù)?對(duì)應(yīng)審批機(jī)關(guān)如何確認(rèn)?
答：核準(zhǔn)的范圍是投資主體直接或間接通過其控制的境外企業(yè)開展的類項(xiàng)目。。實(shí)行備案管理的范圍是投資主體直接開展的非類項(xiàng)目，也即涉及投資主體直接投入資產(chǎn)、權(quán)益或提供融資、擔(dān)保的非類項(xiàng)目。
2、境內(nèi)企業(yè)在境外設(shè)立分公司應(yīng)如何辦理資金的匯出手續(xù)？
境內(nèi)企業(yè)設(shè)立境外分公司，與境外設(shè)立子公司的外匯管理原則一致，需要到其注冊(cè)地辦理外匯登記。
3、境外直接投資資金是否必須一次性匯出？
境內(nèi)機(jī)構(gòu)只要沒有超過已辦妥境外直接投資外匯登記可匯出的境外投資資金額度，就可以根據(jù)境外企業(yè)實(shí)際需求分批或一次性匯出投資資金。
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