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反洗錢部門將根據(jù)評估的風(fēng)險來決定是否提供服務(wù)。根據(jù)該章程，非銀行信貸機(jī)構(gòu)也必須建立反洗錢部門，且負(fù)責(zé)該部門的官員須直接受銀行常務(wù)董事的監(jiān)督。反洗錢部門受權(quán)監(jiān)督在銀行中進(jìn)行的所有交易，并向央行（針對銀行和信貸機(jī)構(gòu)）或金融情報機(jī)構(gòu)（針對非銀行貸方）報告非法交易和有違《反洗錢法》規(guī)則的行為。金融情報機(jī)構(gòu)是隸屬于經(jīng)濟(jì)部的機(jī)構(gòu)，其職責(zé)是列出具有風(fēng)險業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的實體、從事大規(guī)模金融交易的企業(yè)，政治背景具有風(fēng)險傾向的人以及前往風(fēng)險場所的人。

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